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第1题
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
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第2题
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A打击跨过有组织犯罪公约
B禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
D反腐败公约
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第3题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
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第4题
()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪
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第5题
第一次将毒品犯罪规定为国际犯罪的公约是()。
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第6题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为()犯罪。
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第7题
第一次将毒品犯罪规定为国际犯罪的公约是《日内瓦禁毒公约》。()
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第8题
第一次将毒品犯罪规定为国际犯罪的公约是《麻醉药品单一公约》。()
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第9题
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是第一次将()规定为国际犯罪的公约。
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第10题
第一次将毒品犯罪规定为国际犯罪的公约是《海牙鸦片公约》。()
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