中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具包括()

以下哪些属于反洗钱3号令大额规则( )

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

情节严重的，给予降级至开除处分。

A、蓄意在系统中录入虚假信息，误导决策、逃避上级监控或牟取个人私利。

B、擅自修改系统机构、人员权限，导致信息泄露、越权访问。

C、违反系统管理办法要求，造成数据错误、数据丢失。

D、擅自篡用他人密码进行信贷业务操作。

在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施( )。

A、审查汇款人、收款人的信息是否完整

B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

C、当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份

D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告

发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有( )。

A、责令限期整改

B、情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、处二十万元以上五十万元一下罚款

以给予( )处分。

A、记过

B、记大过

C、撤职

D、开除

对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。( )

A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B、登记代理人的职业

C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

堂的国家和地区一般具有哪些特征( )。

A、有严格的银行保密法

B、有严格的公司保密法

C、有宽松的金融规则

D、有自由的公司法

正确答案;

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括( )。

A、对检查组工作进行监督

B、对检查情况提出异议

C、举报检查人员违法违纪行为

D、拒绝现场检查

开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核( )。

A、开户所在地外汇管理核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B、外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检

C、境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效

D、商务部门对外资非法人项目的批复文件

商业银行贷款，借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的哪些方面进行严格审查( )

A、借款用途

B、抵押物、质物的权属和价值

C、偿还能力

D、实现抵押权、质权的可行性