题目内容
（请给出正确答案）
A.蓄意在系统中录入虚假信息，误导决策、逃避上级监控或牟取个人私利。
B.擅自修改系统机构、人员权限，导致信息泄露、越权访问。
C.违反系统管理办法要求，造成数据错误、数据丢失。
D.擅自篡用他人密码进行信贷业务操作。
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第1题
在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施( )。
A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
C、当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告
第2题
发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有( )。
A、责令限期整改
B、情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、处二十万元以上五十万元一下罚款
第4题
对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。( )
A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B、登记代理人的职业
C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
第5题
堂的国家和地区一般具有哪些特征( )。
A、有严格的银行保密法
B、有严格的公司保密法
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法
正确答案;
第6题
金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括( )。
A、对检查组工作进行监督
B、对检查情况提出异议
C、举报检查人员违法违纪行为
D、拒绝现场检查
第7题
开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核( )。
A、开户所在地外汇管理核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B、外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C、境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D、商务部门对外资非法人项目的批复文件
第8题
商业银行贷款，借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的哪些方面进行严格审查( )
A、借款用途
B、抵押物、质物的权属和价值
C、偿还能力
D、实现抵押权、质权的可行性
第9题
商业银行在中华人民共和国境内不得( )，但国家另有规定的除外。
A、从事信托投资业务
B、从事证券经营业务
C、向非自用不动产投资
D、发行金融债券
第10题
在信息科技管理高潮中应直接给予开除处分的有( )
A、故意篡改或删除系统日志或审计信息的。
B、盗取、泄露计算机中客户信息或保密信息的。
C、未经审批将非农信社计算机设备接入农信社网络系统的。
D、私自卸载或屏蔽计算机安全软件的。
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