题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
违反审批规定发行银行卡的,给予什么处理?
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第1题
ATM的使用与管理中().
A、应双人清机、清钞、清点现金
B、钥匙与密码应分开保管
C、每天检查自助设备的服务情况不少于四次
D、吞没卡必须建立登记簿,客户取卡时,必须携带有效证件
第3题
诚信与正直的职业操守和价值观念,提高全体员工的合规意识,促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。()
第4题
人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同?
第6题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额教益和可疑交易报告制度
D、反洗钱内部控制制度
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