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[主观题]
员工违规处理办法所称主管人员、其他责任人员分别是指哪些人?
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第1题
诚信与正直的职业操守和价值观念,提高全体员工的合规意识,促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。()
第2题
人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同?
第4题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额教益和可疑交易报告制度
D、反洗钱内部控制制度
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