题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
洗钱对社会有什么危害?
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第1题
《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即()。
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
第6题
上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第9题
商业银行应当按照国家有关规定,(),冲销呆账。
A、提取呆账资金
B、提取坏账准备金
C、提取坏账资金
D、提取呆账准备金
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