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第1题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
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第2题
商业银行应当按照国家有关规定,(),冲销呆账。A、提取呆账资金B、提取坏账准备金C、提取坏账资金D、
商业银行应当按照国家有关规定,(),冲销呆账。
A、提取呆账资金
B、提取坏账准备金
C、提取坏账资金
D、提取呆账准备金
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第3题
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?
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第4题
税务机关不得对存款采取()。A、查询B、冻结C、扣划D、都不正确
税务机关不得对存款采取()。
A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都不正确
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第5题
一份文件的标引,最多不超过()主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上,顶格写。标引顺序是()。
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第6题
反洗钱国际合作主要包括()A、加入并实施有关公约B、司法协助和引渡C、对等主管机关之间的合作D、反
反洗钱国际合作主要包括()
A、加入并实施有关公约
B、司法协助和引渡
C、对等主管机关之间的合作
D、反洗钱信息交换
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第7题
客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中
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第8题
以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。
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第9题
国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进
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