题目内容
（请给出正确答案）
对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
A.处五十万元以上五百万元以下罚款
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
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第4题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.按照规定报送大额交易报告或者可交易报告的
D.遵守保密规定，拒绝泄露有关信息的
第5题
第6题
A.银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的,应按最短期限保存
C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的,可被责令停业整顿或吊销经营许可证
第7题
A.银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存
C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
第8题
A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存
C.金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D.金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证
第9题
A.数据信息
B.业务凭证
C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的。可被责令停业整顿或吊销经营许可证
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