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根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有什么样的行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元下列罚款。()。
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.按照规定报送大额交易报告或者可交易报告的
D.遵守保密规定,拒绝泄露有关信息的
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A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.按照规定报送大额交易报告或者可交易报告的
D.遵守保密规定,拒绝泄露有关信息的
第2题
A.一百万元以上五百万元以下
B.五十万元以上五百万元以下
C.二十万元以上一百万元以下
D.五万元以上五十万元以下
第3题
A.五十万元以上一百万元以下
B.一百万元以上三百万元以下
C.五十万元以上五百万元以下
D.一百万元以上五百万元以下
第4题
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定,泄露有关信息
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
第5题
A.五万
B.一万元以上五万
C.五万元以上十万
D.十万
第6题
A.二十万元以上二百万元
B.三十万元以上三百万元
C.五十万元以上五百万元
第7题
第8题
A.五十万元以上五百万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.一万元以上五万元以下
第10题
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第11题
A.十万元以上五十万元以下;一万元以上五万元以下
B.三十万元以上一百万元以下;三万元以上十万元以下
C.五十万元以上五百万元以下;五万元以上五十万元以下
D.十五万元以上五百万元以下;五万元以上十万元以下
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