题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户具备下列()情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外部政要或其亲属、关系密切人
C.客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查工作
D.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或者身份证明文件
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第1题
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告()
A.短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的
B.频繁投保、退保、变更险种或者保险金额
C.客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
第3题
下列说法正确的是()
A.由保险经纪人代付保费却无法说明资金来源的属于可疑交易
B.保险公司支付赔偿金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人的应作为可疑交易上报
C.实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行
D.交易一方单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金收支业务视为大额交易
第4题
法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括()
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人
D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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