题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告()
A.短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的
B.频繁投保、退保、变更险种或者保险金额
C.客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
第2题
下列说法正确的是()
A.由保险经纪人代付保费却无法说明资金来源的属于可疑交易
B.保险公司支付赔偿金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人的应作为可疑交易上报
C.实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行
D.交易一方单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金收支业务视为大额交易
第3题
法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括()
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人
D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
第4题
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当()做好资料保存工作。
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
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