金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行()处罚。

当出现()情况时，金融机构应当重新识别客户。

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

B、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾

C、客户行为或者交易情况出现异常

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

金融机构应当保存的客户身份资料包括()

A.记载客户身份信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.客户家庭成员情况

D.金融机构反洗钱制度

出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户()

A.变更姓名

B.注册资本

C.身份证号码

D.经营范围

客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息()

A.申请解除合同退还的保费在1万元以上的

B.申请解除合同退还的保险单现金价值在1万元以上的

C.被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的

D.受益人请求给付的保险金在5000元以上的

“了解你的客户”内容主要是()

A.确认客户的真实身份

B.了解客户的职业情况

C.了解客户交易目的和交易性质

D.了解客户资金来源

我国反洗钱依据的法律规定是：()

A.《反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》

者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。

A.10个工作日以内,含10个工作日

B.10个工作日以内,不含10个工作日

C.5个工作日以内，含5个工作日

D.5个工作日以内，不含5个工作日

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指()

A.半年

B.1年

C.1年以上

D.2年以上

汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.1万1000

B.2万2000

C.10万5000

D.20万1万

保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

A.实事求是

B.规范管理

C.严进宽出

D.了解你的客户