“了解你的客户”内容主要是()

我国反洗钱依据的法律规定是：()

A.《反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》

者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。

A.10个工作日以内,含10个工作日

B.10个工作日以内,不含10个工作日

C.5个工作日以内，含5个工作日

D.5个工作日以内，不含5个工作日

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指()

A.半年

B.1年

C.1年以上

D.2年以上

汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.1万1000

B.2万2000

C.10万5000

D.20万1万

保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

A.实事求是

B.规范管理

C.严进宽出

D.了解你的客户

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内控制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。

A.10万元以上50万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.20万元以上30万元以下

客户身份识别可客户身份资料留存。

A.101

B.201

C.202

D.5052

董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。

A.2万元以上3万元以下

B.1万元以上5万元以下

C.2万元以上10万元以下

D.1万元以上10万元以下

客户，至少每()进行一次审核

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.1年