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[主观题]

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认

证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。()

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第1题

金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()

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第2题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融

机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。()

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第3题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行

政主管部门制定。()

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第4题

任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。()

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第5题

在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒

绝调查。()

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料

和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一

次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。()

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查

可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。()

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

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第10题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因

反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。()

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