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[主观题]

如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。(

如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。()

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第1题

被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分

支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。( )

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第2题

将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账

户中,这是洗钱的放置阶段.( )

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第3题

以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。( )

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第4题

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。( )

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第5题

个人声明相关档案资料保管期限为五年,到期可对档案资料进行销毁。( )

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第6题

经过核查,无法确认异议信息存在错误的,征信中心可以出自异议申请人要求删除相关个人信用信息。(

)

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第7题

中国银行业监督管理委员会是国务院征信业监督管理部门。( )

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第8题

申请接入征信系统的小额贷款公司,应当遵守人民银行颁布的相关规章制度,遵循“先建立制度、先报

送数据、后开通查询用户”的原则进行接入。( )

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第9题

分中心接到辖内地方性金融机构总部提交的《个人信用信息基础数据库机构信息维护申请表》后,应在3

个工作日内完成审核,并将审核通过的机构维护申请上报征信中心。( )

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第10题

信托公司可采取两种方式进行数据报送,一是接入机构自行开发数据报送接口程序;二是通过第三方

的数据报送系统。( )

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