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[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是:

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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第1题

反洗钱监管制度包括:

A.反洗钱法律制度

B.监管体制

C.监管手段

D.监管方法

E.可疑交易调查

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第2题

以下属于专门的反洗钱国际组织的是:

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.国际刑警组织

D.沃尔夫斯堡集团

E.离岸银行业监管集团

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第3题

在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是必经程序:

A.登记备案

B.调查审批

C.成立调查组

D.拟定调查方案

E.制作调查通知书

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第4题

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况

E.其他与可疑交易活动有关的事实

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