在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。此题为判断题(对，错)。

A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。

B.由保卫部门负责对付犯罪技能。

C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。

D.由风控部门负责反洗钱内部审计。

A.《反洗钱监管意见书》

B.《反洗钱调查通知书》

C.《反洗钱监管通知书》

D.《反洗钱调查意见书》

A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保全。

B. 由人事教育部门负责对付犯罪技能。

C. 由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。

D. 由风控部门负责反洗钱内部审计。

A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保。

B.由保卫部门负责对付犯罪技能

C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作

D.由风控部门负责反洗钱内部审计

A.《反洗钱监管记录》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》

A.反洗钱风险提示函

B.反洗钱监管通知书

C.反洗钱监管记录

D.反洗钱监管意见书

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构反洗钱高级管理人员

C.金融机构的负责人

D.金融机构反洗钱专管人员

A.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管

B.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理

C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施

D.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易