洗钱案件协查的调查权来源于()

中国人民银行分支机构在收到金融机构上报的表格后应( )审核

A、立即

B、5个工作日内

C、10个工作日内

D、次日

对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

A. 参与制定金融机构反洗钱规章

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

A. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体

B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构

C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关

D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表三的填写依据是( )

A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件6、7内容

B、《反洗钱可疑交易报告表》

C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是( )

A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容

B、《反洗钱可疑交易报告表》

C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是( )

A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容

B、《反洗钱可疑交易报告表》

C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

对金融机构不同时期的反洗钱工作进行比较分析以及与其他金融机构或行业平均水平进行比较分析，主要采取( )

A.指标分析法

B.书面文档检查法

C.观察法

D.询问法

在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序：

A. 登记备案

B. 调查审批

C. 成立调查组

D. 拟定调查方案

以下职责不是现场检查组长的职责：

A. 主持进场会谈

B. 决定现场检查进度

C. 确认现场检查结果

D. 主持离场会谈

下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据：

A.《反洗钱法》

B.《行政复议法》

C.《行政处罚法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》