人民银行各级反洗钱部门应指定()管理非现场监管档案，负责保管和借阅

为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以：

A. 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性。

B. 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性。

C. 通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性。

D. 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效。

反洗钱现场检查最基本的方法( )。

A. 质询

B. 问卷调查

C. 座谈提问

D. 查账

关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是：

A. 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。

B. 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。

C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则

D. 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

省分中心下拨的信用报告查询服务补助经费资金由()统一管理。

A、分管行领导

B、后勤服务部门

C、征信管理部门

D、会计财务部门

信服务中心应当对该异议信息作()标注。

A、特殊

B、普通

C、一般

D、特别

受理投诉的机构应当及时进行核查和处理，自()内书面答复投诉人。

A、受理之日起20日

B、接到投诉之日起20日

C、受理之日起30日

D、接到投诉之日起30日

采集禁止采集的个人信息或者未经同意采集个人信息，由()对违规机构及个人进行处罚。

A、银行业监督管理委员会

B、国务院征信业监督管理部门或其派出机构

C、法院

D、征信中心及各地分中心

征信汇总数据分支行的查询用户设在()。

A、征信中心分中心

B、征信中心

C、人民银行各级征信管理部门

D、征信中心及分中心

取()名在该机构有未结清账户的借款人和其名下的未结清业务作为样本进行比对。

A、30

B、50

C、100

D、200

施，防止系统数据丢失。

A、灾难备份

B、备份

C、数据

D、其他