中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()

A.现场检查

B.行政调查

C.案件协查

D.信息分析

《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认

A.中国人民银行或其分支机构工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示()证件，否则，金融机构有权拒绝

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证

中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，金融机构有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行

A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人

参加人员、时间、地点等

A.5日

B.10日

C.1日

D.2日

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()

A.银行

B.保险

C.证券

D.期货

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量

A.公安机关

B.工商管理部门

C.保险经纪公司

D.代理行

户

A.不包括

B.包括

C.金融机构自行决定

D.随意

《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报

A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动