中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()

A.银行

B.保险

C.证券

D.期货

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量

A.公安机关

B.工商管理部门

C.保险经纪公司

D.代理行

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户

A.不包括

B.包括

C.金融机构自行决定

D.随意

《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报

A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动