题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外
币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票,应作为可疑交易报告上报。()
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第9题
金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。()
第10题
客户身份资料和交易记录保存的原则:()
A、安全、准确、完整、保密的原则
B、公开、公平、公正的原则
C、安全、准确、保密的原则
D、公开、准确、完整的原则
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