![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/m_q_title.png)
[多选题]
涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
第1题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始施行
A.2007年1月1日
B.2007年4月1日
C.2007年6月15日
D.2007年6月11日
第2题
我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C、提前偿还贷款
D、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
第8题
况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!