题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C.提前偿还贷款
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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完整、真实”八个字概括。()
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第5题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状
况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
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