开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为()

反洗钱培训对象包括()

A.新员工

B.一线人员

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

更换且未提出合理理由的，中止为客户办理业务，法律法规禁止的除外。

身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。()

请撤销转账。

惩戒。