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[主观题]

客户应在所提供开户相关证件到期前进行更换，并及时到开户网点进行档案更新。对超期满（)未进行

客户应在所提供开户相关证件到期前进行更换，并及时到开户网点进行档案更新。对超期满()未进行更换且未提出合理理由的，中止为客户办理业务，法律法规禁止的除外。

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更多“客户应在所提供开户相关证件到期前进行更换，并及时到开户网点进…”相关的问题

第1题

未申领居民身份证的军人、武装警察，除出具()、()身份证件外，还应辅助出具()或()的证明材料。

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第2题

中国公民开户辅助证明材料包括为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察

身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。()

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第3题

单位在批量为个人办理工资卡、社保卡、医保卡、公积金卡等时，应预留()的联系电话号码。

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第4题

个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理()小时后办理资金转账，个人在()小时内可以向发卡行申

请撤销转账。

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第5题

被纳入“严重违法失信企业名单”的企业，银行不得为其()，配合工商行政管理部门实施信用约束、联合

惩戒。

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第6题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

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第7题

开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

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第8题

涉及公检法机关查询、冻结、扣划其资产及其资产可能涉嫌经济类、洗钱类或者洗钱上游犯罪的客户应

加入()。

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第9题

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定

期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()

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第10题

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

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