题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪种大额交易，银行可以不报告？()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险公司通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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第1题
金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
A、专业素质
B、表达能力
C、资质
D、外貌形象
E、职业道德
F、经验
第3题
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()
A、交易金额单笔人民币1万元以上
B、交易金额单笔人民币10万元以上
C、交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D、交易金额单笔外汇等值10000美元以上
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