题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
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第2题
根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列表述正确的是()
A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B、军人除军官证或士官证外，还需同时出具个人身份证作为实名证件开立个人银行账户
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
第3题
下列案例或表述中，哪些是不符合反洗钱业务操作规定的。()
A、商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。
B、金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。
C、李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。
D、金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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