题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?()

A.属于金融机构内部保密信息

B.直接关系到客户风险等级

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的()发生之日起计算。

A、最初一笔

B、最后一笔

C、最近一笔

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第2题

根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》,对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。

A、5个

B、10个

C、15个

D、20个

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第3题

红色通缉令名单可以通过以下哪个网站查询?()

A、中国人民银行

B、中国银监会

C、公安部

D、反洗钱监测中心

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第4题

报告机构在()个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构,并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件,如不同行业监管批准报告机构设立或开展经营活动的许可性文件,及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。

A、3

B、5

C、10

D、15

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