题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?()
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
第2题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》,对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。
A、5个
B、10个
C、15个
D、20个
第4题
报告机构在()个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构,并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件,如不同行业监管批准报告机构设立或开展经营活动的许可性文件,及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。
A、3
B、5
C、10
D、15
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