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[单选题]

红色通缉令名单可以通过以下哪个网站查询?()

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.公安部

D.反洗钱监测中心

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第1题

报告机构在()个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构,并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件,如不同行业监管批准报告机构设立或开展经营活动的许可性文件,及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。

A、3

B、5

C、10

D、15

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第2题

根据银办发〔2014〕263号文件相关要求,法人机构总部注册地与经营地不一致的,由()人民银行进行监管。

A、总部注册地

B、实际经营地

C、由法人机构自行选择

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第3题

建立反洗钱内部控制机制的基本原则是()

A、全面性原则

B、审慎性原则

C、有效性原则

D、相对独立性原则

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第4题

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

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