建立反洗钱内部控制机制的基本原则是()

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

客户要求变更有关信息的，应当重新识别客户身份，有关信息包括下列哪些方面?()

A、姓名或名称

B、身份证件或身份证明文件的种类

C、身份证件号码

D、注册资本

E、法定代表人

金融机构反洗钱工作的基本制度是()

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、保密制度

()是最具影响力的专业反洗钱国际核心组织。

A、国际货币基金组织

B、巴塞尔银行监管委员会

C、金融行动特别工作组

D、金融情报中心