()是最具影响力的专业反洗钱国际核心组织。
A.国际货币基金组织
B.巴塞尔银行监管委员会
C.金融行动特别工作组
D.金融情报中心
A.国际货币基金组织
B.巴塞尔银行监管委员会
C.金融行动特别工作组
D.金融情报中心
第3题
以符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
A、在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。
B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。
C、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
第4题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()
A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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