题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

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第1题

金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列那些机构向中国反洗钱监测分析中心报告()

A.金融机构总部

B.证券业协会

C.证监会

D.金融机构总部指定机构

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第2题

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

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第3题

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()

A.单位领导

B.部门负责人

C.每项具体工作的直接责任人

D.本单位后勤人员

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第4题

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()

A.记载客户身份的各类信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.业务函件

D.业务凭证

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