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[多选题]

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

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第1题

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。(

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

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第2题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

判断对错

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第3题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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第4题

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

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第5题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱工作领导小组应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第6题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第7题

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()钱监督检查职责

A.人民银行

B.会

C.会

D.会

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第8题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的董事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第9题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构反洗钱高级管理人员

C.金融机构的负责人

D.金融机构反洗钱专管人员

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