全面风险管理是银行业务多元化后，银行自身产生的一种需求，与监管要求无关。（)

案防工作尽管不会生产经济效益，但却可以减少银行损失;案件的发生对银行声誉造成的负面影响要远远超过直接资金损失。()

控股、参股公司的从业人员。()

件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。()

)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

可疑交易报告管理办法》规定，这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()