题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
银行案件风险属于合规风险的范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案
件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。()
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第5题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析,确认可疑交易的,应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
第8题
金融机构破产和解散时,应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。()
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