题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
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的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
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第2题
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构
制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、银监会
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中
国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是()。
A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币
交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A5万，5000
B10万，1万
C20万，1万
D50万，5万
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送
大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
第7题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。A收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
A收单行
B办理业务的金融机构
C付款行
D开立账户的银行或者发卡行
第8题
客户通过境外银行卡发生的大额交易由()报告。A收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账户的银
客户通过境外银行卡发生的大额交易由()报告。
A收单行
B办理业务的金融机构
C付款行
D开立账户的银行或者发卡行
第9题
金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向()报告，并同时
报中国人民银行当地分支机构以便协助公安机关开展侦查工作。
A金融机构上一级机构
B金融机构总部
C中国银行业监督管理委员会
D当地公安机关
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易
如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取
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