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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是纪律处分。()
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是()。
A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
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第3题
根据《中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是()
A.责令限期改正
B.罚款
C.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
D.纪律处分
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是()。
A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,中国人民银行可以根据金融机构违法的情节轻重,给予下列哪些处罚()
A.责令限期改正
B.纪律处分
C.罚款
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
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第6题
金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚()
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第7题
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助()
A.中国人民银行
B.公安部门
C.司法部门
D.检察部门
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第9题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》相关条款的规定予以处罚。()
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第10题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚
A.银监会
B.中国人民银行
C.国务院
D.国家外汇管理局
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第11题
金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
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