金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚（)

此题为判断题(对，错)。

A.保险资产管理公司

B.保险专业代理公司

C.汽车金融公司

D.消费金融公司

A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

B.金融机构可自行确定对系统的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时

C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告

D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过6个工作日

A.以提供账户的方式为犯罪分子掩饰非法所得

B.开立假名账户掩饰非法所得

C.将非法所得汇往国外

D.将合法所得用于资助恐怖分子

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.代办人身份证件/证明文件号码

B.对方金融机构代码类型

C.对公客户注册资金

D.交易去向

A.24小时

B.48小时

C.64小时

D.7日