个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？()

客户办理销户前，银行应确定哪些信息()

A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的，是否已上报。

对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点?()

A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。

B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。

C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。

D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()

A、银行营业网点经办人员

B、银行客户经理

C、客户

D、代理人

向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()

的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单?

A，《外汇申报单》;

B，《提取外币现钞备案表》;

C，《外汇业务审批表》;

D，《涉外收入申报单(对私)》

分析。()

单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()

A，《外汇申报单》;

B，《提取外币现钞备案表》;

C，《外汇业务审批表》;

D，《涉外收入申报单(对私)》