对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，

的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单?

A，《外汇申报单》;

B，《提取外币现钞备案表》;

C，《外汇业务审批表》;

D，《涉外收入申报单(对私)》

分析。()

单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()

A，《外汇申报单》;

B，《提取外币现钞备案表》;

C，《外汇业务审批表》;

D，《涉外收入申报单(对私)》

对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施?( )

A、实地查访;

B、要求可户补充身份资料;

C、回访客户;

D、向公安机关核查

行。()

在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份?( )

A、结婚证;

B、完税证明;

C、单位出具的收入证明;

D、驾驶证

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?

A，收款人的姓名、帐号、住所;

B，汇款人的姓名、住所;

C，汇款银行的名称和地址;

D，汇款人职业、工作单位

文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()