客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以

客户身份识别的基本原则有哪些方面?

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.持续性

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执 照、证件或文件

B.组织机构代码证

C.税务登记证

D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件

E.授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经 办人员的有效身份证件

为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其 机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

份识别义务的责任。()

为客户开立匿名账户或者假名账户。()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

施。()

有机组成部分。()