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[判断题]

金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。()

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第1题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

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第2题

反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()

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第3题

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是金融机构的全体人员

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第4题

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()

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