加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。（)

移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

其总部、集团总部的相关规定。()

采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()

作出处理决定。()

不需要审查汇款人的信息是否完整。()

交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()