题目内容
（请给出正确答案）
A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
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第1题
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
第3题
A.1,2,3
B.1,3,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4
第4题
A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人
C.了解并视情况获得关于交易目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
第5题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第8题
A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性
B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施
C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施
D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管
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