下列属于金融机构、分银行支付机构应当履行的防范非法集资的义务的是()。
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
第1题
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
D.所有选项均正确
第2题
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
第3题
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查
第4题
A、建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D、以上皆正确
第5题
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.以上均正确
第8题
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