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[判断题]
现行反洗钱规定中有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企
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第1题
第5题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第7题
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
第8题
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
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