有卡（折)转账身份信息核查大额标准为（)万元（含)以上。

A.1

B.5

C.20

D.50

A.1

B.5

C.20

D.50

A.100万(不含)至500万元(含)

B.100万(含)至500万元(不含)

C.100万(含)至1000万元(含)

D.100万(含)至1000万元(不含)

A.16

B.18

C.22

D.25

A.要核查该户是否参加城乡居民基本医疗保险(含大病保险)

B.要核查家中是否有慢性病人，需填写是否进行了慢性病鉴定

C.需核实填写是否办理了慢性病卡

D.如果家中无慢性病人，则无需填写是否进行鉴定和办理慢性病卡

A.合规性

B.准确性

C.完整性

D.真实性

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转