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[单选题]

有卡(折)转账身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。

A.1

B.5

C.20

D.50

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第1题

有卡(折)现金存款身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。

A.1

B.5

C.20

D.50

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第2题

无卡(折)存款身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。

A.1

B.5

C.20

D.50

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第3题

运营内控副行长/经理根据制度要求,履行大额在线审批系统相关业务审批职责,具体审批权限为网点人民币单位银行结算账户()对外大额转账支付业务

A.100万(不含)至500万元(含)

B.100万(含)至500万元(不含)

C.100万(含)至1000万元(含)

D.100万(含)至1000万元(不含)

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第4题

居住在中国境内()周岁(不含)以下的中国公民,办理人民币单笔1万元(含)以上现金取款或5万元(含)以上转账取款业务,应由监护人代理办理。

A.16

B.18

C.22

D.25

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第5题

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码信息真实性的行为。()
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第6题

捷算卡单笔转账限额为20万元人民币()
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第7题

对于基本医疗信息的采集表述正确的是()

A.要核查该户是否参加城乡居民基本医疗保险(含大病保险)

B.要核查家中是否有慢性病人,需填写是否进行了慢性病鉴定

C.需核实填写是否办理了慢性病卡

D.如果家中无慢性病人,则无需填写是否进行鉴定和办理慢性病卡

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第8题

运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的()(除提交大额核实系统审批的外)

A.合规性

B.准确性

C.完整性

D.真实性

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第9题

金融机构应当上报的大额交易报告标准为:()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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