更多“根据业务规定,对于超过()未能有效对账的企业结算账户,采取暂…”相关的问题
第1题
银行对于买卖、出租、出借银行账户的个人,可以采取惩戒措施,5年内暂停其银行账户非柜面所有业务,并不得为其开设新账户。()
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第2题
"对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对,错)。
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第3题
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的,我行有权采取相应的风险防控措施,包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户!()
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第5题
单位客户验资证明的有效期至客户验资行为结束,最长为自出具验资证明之日起()个月,在此期间,验资账户资金只收不付,验资账户不得办理结算业务
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第6题
有权机关到我行须进行账户冻结30万元,银行受理时该账户存款余额为25万元,柜面办理时应在系统中选择的冻结方式为()
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第7题
对业务关系存续期内且存在可疑或无法核实的账户,应通过OA流程(经主管行长审批后)报告并加强后续控制措施,开户行无权暂停账户非柜面业务、拒绝提供金融服务乃至账户撤销。()
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第8题
对于兴业柜面通存款业务,发生银银平台已成功,账户行未成功的情况时,账户行根据对账结果手工补账,之后通过传真向受理行发出查询,通知已做补账处理()
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第9题
对于小微企业,根据客户开户用途、经营情况等与其约定简单的账户功能,确保客户身份核实程度、账户功能、账户风险大小相互匹配。审慎约定开通网上银行、手机银行、等非柜面支付功能,单位结算卡除外。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
()指对于同一个存款账户或同一笔存款资金,在被其他有权机关冻结后,允许第二、第三等若干个后续有权机关排队冻结。
A.金额冻结
B.全账户冻结
C.轮候冻结
D.只收不付冻结
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