题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()对辖内反洗钱问题与行动管理工作负总责
A.各级行行长
B.二级分行行领导
C.反洗钱主管部门负责人
D.经办人
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A.各级行行长
B.二级分行行领导
C.反洗钱主管部门负责人
D.经办人
第1题
()对辖内整改工作负总责。
A.各级行行长
B.各级行分管风险管理工作的副行长
C.各级行分管内控合规工作的副行长
D.各部门负责人
第6题
A.各级行行长对辖内整改工作负总责
B.其他行领导对分管条线的整改工作负管理责任
C.各部门负责人对本部门整改工作首负其责
D.内控合规部门负责人对辖内整改工作负总责
第8题
A.牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作,指导业务部门开展反洗钱工作
B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导
C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整
D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
第9题
A.对所控制的手册符合性、操作性和有效性负总责
B.负责所控制公司级手册分册体系与架构设计工作
C.向手册主管部门反馈手册管理中存在的问题
D.指定专人负责手册更新、保管、发布等日常管理工作
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